Informații despre han. Verificarea organizației: listă de verificare minimă. Lista extinsă include

Recent, mulți cetățeni au fost interesați în mod activ de cum să afle informațiile personale ale unei persoane folosind numele acesteia. Această practică este destul de posibilă, dar înainte de a o implementa, este important să definiți clar ce date trebuie obținute.

Merită să înțelegeți că adresa, detaliile de contact și informații similare fac parte din viața personală a cetățeanului, a cărei confidențialitate este protejată de lege. Cu toate acestea, numele de familie, prenumele și patronimul unei persoane sunt pur și simplu date de identificare, ceea ce este destul de posibil de aflat folosind TIN-ul. Mai multe detalii despre aceasta și mai multe în materialul prezentat mai jos.

Portalul serviciilor guvernamentale vă va ajuta să vă aflați TIN-ul

Un număr de identificare a contribuabilului (TIN) este un document emis fiecărui rezident fiscal al Federației Ruse. Informația principală din acest document este un cod digital special, cu ajutorul căruia agențiile guvernamentale de diferite dimensiuni controlează activitățile legate de aceasta sau aceleia persoane.

În plus, folosind TIN-ul, organizațiile guvernamentale pot afla adresa, detaliile de contact și alte informații personale despre proprietarul său, care sunt adesea utile dacă, de exemplu, un cetățean trebuie să fie găsit și atras de un fel de activitate.

Toate persoanele care sunt supuse oricărui tip de impozitare în Rusia trebuie să aibă un TIN. De aceea, nu numai persoanele fizice (cetăţenii simpli), ci şi persoanele juridice (organizaţiile) primesc un număr de contribuabil. Acest document este foarte important, deoarece este necesar într-un număr mare de situații de viață. De exemplu:

• declarație de venit;
• pregătirea multor documente;
• deschiderea unei activități antreprenoriale individuale și altele.

În ciuda acestui fapt, importanța obținerii unui TIN este mult mai mare pentru persoanele juridice decât pentru persoanele fizice. Acest lucru se datorează faptului că orice organizație, care își desfășoară activitățile, este obligată să utilizeze documentul atunci când:

1. cu contrapartidele;
2. transmiterea de rapoarte către agențiile guvernamentale autorizate;
3. participarea la procedurile guvernamentale;
4. procesarea împrumuturilor și altele asemenea.

Codul TIN este destul de simplu în structura sa, deoarece este folosit pentru a controla obligațiile fiscale ale tuturor rezidenților Federației Ruse. Pentru persoane fizice, dimensiunea acestuia este de 12 caractere, pentru persoane juridice – 10.

În ciuda accesibilității relative a TIN-ului pentru terți, nu este atât de ușor să aflați informații despre proprietarul său.

În multe privințe, acest fenomen se datorează faptului că datele personale ale unei persoane sunt informații confidențiale protejate de lege. Încalcă această regulă reglementată de Constituție este imposibil. Prin urmare, nu recomandăm insistent să apelați la căutarea informațiilor folosind TIN-ul folosind metode ilegale, altfel există riscul de a întâmpina probleme pe viitor.

Căutați o persoană

Internetul vă va ajuta să vă aflați numele complet prin TIN

Începând să luăm în considerare procedura de căutare a persoanelor după TIN-ul lor, să observăm imediat că puteți găsi doar acei cetățeni care sunt în prezent sau în trecut înregistrați ca.

Desigur, folosind metode ilegale de căutare a informațiilor, puteți afla datele personale ale oricărui cetățean, dar merită? Fiecare va decide individual. Resursa noastră va lua în considerare numai modalități legale de a afla numele complet și alte date despre o persoană.

Deci, în primul rând, este important să știți că din codul digital TIN în sine puteți afla deja câteva informații despre proprietarul acestuia. Acest lucru se datorează faptului că structura cifrului în sine necesită indicarea unor date. Astfel, primele patru cifre ale TIN-ului determină regiunea emiterii acestuia, următoarele șase sunt un cod unic pentru obținerea datelor personale ale unei persoane, iar ultimele două sunt folosite de agențiile guvernamentale în baze de date speciale pentru a căuta informații într-o formă simplificată. .

În al doilea rând, unele informații pot fi obținute prin efectuarea unei cereri oficiale către Serviciul Fiscal Federal (FTS). Pentru a face acest lucru, trebuie doar să vizitați agenția guvernamentală și să completați un formular special pentru a obține informații despre persoana respectivă sau să primiți o autentificare/parolă personală pentru a accesa site-ul oficial al organizației. În primul caz, dacă legea permite acest lucru, un angajat al Serviciului Fiscal Federal vă va oferi informații disponibile despre proprietarul TIN-ului, dar în al doilea, va trebui să acționați diferit:

1. Accesați site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal și înregistrați-vă.
2. Găsiți fila pentru a efectua interogări pentru a căuta informații despre contribuabili.
3. Introduceți numărul de identificare a contribuabilului (TIN) al persoanei pe care doriți să o găsiți și efectuați o căutare. Dacă acest lucru este posibil, toate informațiile disponibile despre persoană vor fi afișate pe ecran sau va fi emisă o alertă că aplicația dvs. de căutare așteaptă aprobarea. Dacă acesta din urmă este disponibil, datele despre persoana respectivă vă vor fi trimise prin email-ul indicat.

Amintiți-vă că puteți afla despre o persoană în acest fel numai în situațiile în care a fost înregistrat ca antreprenor individual(IP). Pe lângă numele complet al cetățeanului, se pot furniza și informații despre momentul în care acesta a fost înregistrat ca antreprenor individual, dacă acest statut este valabil în momentul de față și unde locuiește.

Merită să înțelegeți că, dacă refuzați să furnizați informații de la Serviciul Fiscal Federal, nu va mai fi posibil să obțineți informații despre proprietarul TIN-ului în mod legal. Atunci când utilizați metode ilegale de verificare, este important să luați în considerare că acesta este întotdeauna un risc considerabil și nu doar pedepsirea agențiile de aplicare a legii, dar și să fie complet înșelat. Ai nevoie de astfel de probleme? Decide pentru tine.

Căutați organizații

Puteți afla informații importante folosind numărul dvs. de identificare fiscală (TIN)

După cum a reieșit din materialul prezentat mai sus, căutarea individual conform TIN-ului nu este doar dificil, dar nu întotdeauna posibil. Care este situația cu obținerea de date despre persoane juridice în acest mod? Să ne dăm seama.

De fapt, este mult mai ușor să găsești informații despre o organizație prin TIN-ul său decât despre un cetățean obișnuit. Acest lucru se datorează faptului că pur și simplu nu există date deosebit de confidențiale despre entitățile juridice, deoarece toate sunt „persoane” publice.

În general, această practică este prevăzută de lege astfel încât un potențial partener al unei anumite organizații să aibă posibilitatea de a afla cât mai multe informații despre aceasta înainte de a încheia acorduri specifice cu aceasta. În special, dacă doriți, puteți obține un răspuns de la Serviciul Fiscal Federal la întrebări precum:

• cât de respectabilă este organizația în ceea ce privește plata impozitelor;
• are ea;
• cine sunt persoanele autorizate în acesta;
• de cât timp este în afaceri și altele asemenea.

Procedura de căutare a datelor este similară cu cea descrisă mai devreme. O persoană care dorește să cunoască unele informații despre o organizație trebuie să depună o cerere corespunzătoare fie vizitând Serviciul Federal de Taxe în persoană, fie online. O cerere pentru obținerea de informații poate fi aprobată instantaneu sau poate fi supusă verificării.

Legislația nu îi obligă să efectueze verificarea contrapărților, acestea sunt respinse de instanțele de judecată, pentru că sub... obligații. Neluarea masurilor de verificare a contrapartidei si a documentelor in numele acesteia este... masurile luate de contribuabil la verificarea contrapartidei in etapa selectiei acesteia. Este important... suntem înclinați să credem că verificarea doar a capacității juridice a unei contrapărți nu indică faptul că... va fi mai ușor să verificăm în mod independent fiabilitatea unei potențiale contrapărți. Important! Pe langa taxa...

Definiții și instrucțiuni pas cu pas privind verificarea contrapartidei... Se pare ca au dreptate, dar... au prevazut Regulamentul de selectie a contrapartidelor si Chestionarul de verificare a contrapartidei conform site-urilor oficiale... la organul fiscal; verificarea faptului introducerii informațiilor despre contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice; chitanta..., apoi comisia a fluturat mana catre contrapartida. Daca auditul a confirmat prezentul impecabil si... se pot asigura life hack-uri pentru verificarea impecabila a contrapartidelor? Fișa de aprobare a acordului. In document...

intrebare " cum să găsești o persoană prin TIN» este întrebat destul de des pe Internet. De ce acest document devine obiectul unei atenții deosebite și este considerat ca o oportunitate de căutare a datelor cu caracter personal? Răspunsul este simplu - deoarece un TIN este atribuit tuturor. Principala sursă de date este serviciul fiscal. Dar cum poți căuta folosindu-l dacă datele unei persoane sunt confidențiale?

Să aruncăm o privire mai atentă. Și, în același timp, vom afla cum arată de fapt un astfel de document precum un număr de identificare a contribuabilului.

TIN al unei persoane

Este eliberat fiecărei persoane și conține un anumit set de numere care criptează informațiile despre contribuabil. Setul de valori digitale este individual și nu se repetă pe teritoriul Federației Ruse.

În consecință, întrucât regula informațiilor confidențiale este în vigoare, nu va fi posibil să găsiți pur și simplu informații pe Internet în domeniul public fără a ocoli regulile.

Verificați după numărul TIN

Persoanele juridice și persoanele care desfășoară activități independente, la fel ca și persoanele fizice, primesc un TIN. Dar este încă posibil să găsiți informații despre ei după număr. Despre activități, despre diferite codificări. Și dacă o persoană nu este angajată în afaceri, atunci nu există date despre el pentru toți ceilalți.

Este important să înțelegeți diferența aici. Dacă v-ați pierdut propriul TIN, atunci restaurarea unui document chiar și la acest nivel nu va fi o problemă. Doar scriem o cerere la serviciul fiscal federal și așteptăm data scadenței.

Dar dacă obiectul „interesului tău apropiat” este o altă persoană, atunci biroul fiscal te va privi doar cu suspiciune.

Ce puteți învăța din numărul TIN al unei persoane?

După cum am scris deja, numărul TIN este un cod din 12 cifre care ascunde informații despre o persoană ca contribuabil în Federația Rusă. În primul rând, care este cel mai ușor lucru - vă puteți afla numele de familie, prenumele și patronimul. Aceasta nu este încă o informație clasificată. Există chiar și multe servicii electronice care fac față sarcinii de a emite un nume complet prin TIN.

Dar ce mai poți afla dacă ai numerele în mână:

1. În primul rând, regiunea în care acest document a fost eliberat cetățeanului. Primele patru cifre din număr sunt responsabile pentru aceasta.
2. În al doilea rând, dacă ne uităm la următoarele șase cifre, obținem numărul de acces la datele personale ale cetățeanului. Da, acestea nu sunt datele în sine, dar sunt ceva.
3. Iar ultimele două cifre ale întregului număr de document de douăsprezece cifre sunt numărul de acces la date simplificate de același tip.

Verificați TIN-ul unei persoane pe site-ul oficial al biroului fiscal

Ce va fi nevoie? Mai întâi, accesați site-ul în sine. Pe acest site (vorbim, să vă reamintim, despre resursa electronică oficială a Serviciului Fiscal Federal) căutăm un formular special de completat. Ce ne va oferi asta? Ceea ce putem vedea este ce simte un cetățean în privința plății impozitelor. Adică are datorii? În unele cazuri, o astfel de simplă verificare poate da foarte mult și cel puțin te poate scuti de la alegerea greșită în ceea ce privește încrederea. Când vine vorba de finanțe, este mai bine să știi cu cine ai de-a face.

Dar mai multe detalii:

• Mergem pe site-ul biroului fiscal și ne înregistrăm (ar trebui să citiți mai multe despre înregistrarea completă).
• Conectați-vă cu datele dvs. (aceasta este atât data dvs. de naștere, cât și Numărul SNILS, înregistrare și informații despre pașaport).
• Completați formularul de solicitare a datelor TIN. Aici trebuie să indicați adresa dvs. de e-mail, deoarece răspunsul îi va fi trimis în termen de cinci zile de la data depunerii cererii.

În cazul în care TIN-ul se referă la persoana care este solicitantul, nu vor apărea probleme. Nici măcar nu vei da bani pentru asta.

Verificați TIN-ul unei persoane online

După cum am menționat mai devreme, cu antreprenori totul este mult mai simplu. Cu persoanele fizice este mai dificil, mai ales dacă cauți alte date decât TIN-ul tău. Există câteva sfaturi simple.

• Nu utilizați site-uri neverificate. Și nici măcar nu e vorba de viruși. Dacă nu apelați la resursele oficiale ale departamentelor, puteți ajunge într-o situație în care datele dumneavoastră ajung în mâinile unui terț care le poate folosi în scopuri, să spunem, inacceptabile. Prin urmare, doar portalul Federal Tax Service.
• Există multe pagini care oferă să vă ofere datele unei persoane folosind un număr TIN, cu condiția să plătiți o sumă simbolică pentru aceasta. Din nou, nu merită. Ceea ce obțineți pe ecranul computerului poate fi doar o colecție de date aleatorii. Iar formatul online al serviciului fiscal federal vă va proteja cel puțin de scurgerea de informații.
• Site-uri care vă solicită să introduceți numărul de telefon pentru informații. La fel ca la punctul anterior, doar după ce ați introdus numărul de telefon și apoi codul de acces trimis acestuia, cu o probabilitate de 99 la sută veți pierde o parte din fondurile din cont. Dacă veți obține datele în cele din urmă sau nu, este o întrebare deschisă.
• Singurul portal, altul decât Serviciul Fiscal Federal, unde puteți obține cu siguranță acest serviciu este portalul serviciilor guvernamentale. Cum să lucrați cu el - citiți în articolul nostru separat. Cu toate acestea, vă permite și să vă bucurați de toate privilegiile.

Dar întrebarea cum să găsești informații detaliate despre o persoană care utilizează numărul TIN rămâne deschisă. Asta pentru că în acest moment este imposibil. Mai exact, este imposibil cu ajutorul Serviciului Federal de Taxe. După cum am scris deja, toate informațiile (cu excepția numelui complet) sunt confidențiale și nu pot fi distribuite.

Singurul lucru care vă rămâne este să profitați de posibilele conexiuni în agențiile guvernamentale sau să cumpărați conținut piratat. Dar ambele metode sunt ilegale!

Prin urmare, ne putem mulțumi doar cu faptul că se va cunoaște numele complet și numărul în sine, din numerele cărora puteți afla ceva (dar nu mult).

O altă situație apare atunci când numărul de contribuabil nu aparține unei persoane fizice, ci unui antreprenor individual sau companie.

Căutați antreprenori individuali după TIN

Încă o dată, de ce sunt căutate de obicei datele de la persoane juridice? Motivul principal este de a verifica fiabilitatea partenerului. Dacă sunteți antreprenor și intenționați să încheiați orice tranzacție, fie că este vorba despre o tranzacție cu un partener de afaceri, fie pur și simplu să adăugați o nouă contrapartidă la baza de date de clienți, mai bine ați fi în siguranță. La urma urmelor contabilitate fiscalăîn domeniul antreprenoriatului – un factor extrem de important care afectează bunăstarea companiei dumneavoastră.

Dacă cunoașteți TIN-ul organizației, veți putea solicita un extras din registrul persoanelor juridice. În plus, vor fi disponibile următoarele date:

• OGRNIP și data primirii certificatului.
• Numele complet al proprietarului.
• Data lichidării sau încetării activității (dacă este cazul).
• Orașul și filiala directă a departamentului care a procesat înregistrarea.
• Date despre activitățile curente (vezi și „?”).
• Acte de reglementare.

Din nou, datele de pe Internet vor avea un anumit nivel de confidențialitate. Și deși poți afla toate detaliile de bază ale unui antreprenor individual, pentru a obține mai multe, va trebui să mergi la fisc (personal sau prin împuternicire).

Ei bine, principalul lucru pe care ni-l va oferi acest lucru este că vom putea verifica restanțele fiscale. Pentru a face acest lucru, pe portalul Federal Tax Service, căutați secțiunea „verificați-vă pe dvs. și contrapartea”. Această expresie poate fi introdusă în motorul de căutare de pe site.

Concluzie

Este posibil să găsiți informații de bază despre TIN. Dar în cazul unei persoane, acesta va fi doar numele său complet. Și în cazul antreprenorilor individuali - detalii de bază și posibile datorii pentru impozite neplătite. Puteți obține mai multe informații personale doar prin metode ilegale. Dar adesea, nu este nevoie de mai mult. Știind dacă viitorul tău partener este conștiincios în ceea ce privește plata impozitelor, vei putea lua decizii mai amănunțit.

Fiecare contribuabil, atunci când își desfășoară activitatea, este obligat să exercite diligența necesară atunci când alege antreprenorii cu care intenționează să lucreze. Dacă nu sunteți atent, contactând un partener de afaceri nesigur, vi se poate refuza deducerea TVA sau alocația pentru cheltuieli la determinarea bazei de impozitare. Este posibil în prealabil, chiar înainte de începerea cooperării, să cunoaștem „mai bine” contrapartea prin TIN și să evaluăm cât de fiabil este acesta? Articolul nostru va vorbi despre asta.

De ce să vă verificați contrapartea?

Colaborând cu o companie sau un antreprenor neverificat, poți deveni fără să vrei un participant la o schemă financiară dubioasă. Contrapartea poate fi o companie în faliment, o companie de tip fly-by-night sau o entitate juridică sau un antreprenor individual care nu există deloc în realitate, iar autoritățile fiscale pot acuza un contribuabil de bună credință care a încheiat o tranzacție cu ei că acționează. fără diligență și primirea de avantaje fiscale.

Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse enumeră criteriile pentru evaluarea independentă a fiabilității unui partener de afaceri în ordinul său din 30 mai 2007 nr. MM-3-06/333 (anexa nr. 2), inclusiv: lipsa informațiilor despre contrapartea în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, înregistrarea companiei la o adresă la care multe altele sunt persoane juridice înregistrate, transmiterea de rapoarte „zero” la Serviciul Fiscal Federal etc. Am vorbit în detaliu despre metodologia de verificare a unei contrapărți și de dezvoltare a reglementărilor corespunzătoare în acest articol și în acest articol.

Cel mai simplu mod de a determina cine este cu adevărat contrapartea este prin TIN, pe care îl raportează în informațiile sale despre el însuși. Serviciul de furnizare a unor astfel de informații este oferit acum de multe site-uri web și servicii online, inclusiv site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse.

Cum să găsiți o contraparte prin TIN pe site-ul fiscal

Site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei oferă posibilitatea de a obține informații despre o companie sau un antreprenor individual instantaneu și absolut gratuit. Pentru a începe, trebuie să faceți următoarele:

• pe pagina ]]> www.nalog.ru ]]> deschide secțiunea „Servicii electronice”,
• apoi găsiți fila „]]> Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea ]]>”,
• Pe site se va deschide o pagină cu informații despre înregistrarea de stat a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și fermelor țărănești.

Dacă TIN-ul unui partener de afaceri este cunoscut, nu va fi dificil să găsiți alte informații despre el:

• în fereastra „Criterii de căutare” care apare, trebuie să selectați opțiunea necesară „ Persoana juridica„sau „Întreprinzător individual/fermă țărănească”;
• marcați căutarea după OGRN/TIN (OGRNIP/TIN pentru antreprenori individuali) și introduceți valoarea TIN în fereastra de mai jos. Dacă contrapartea a furnizat un TIN incorect, sistemul va afișa un mesaj care indică faptul că numărul introdus este incorect;
• După ce ați introdus numerele de verificare din imagine, faceți clic pe butonul „Găsiți”.

Ca urmare a căutării unei contrapărți prin TIN, va apărea instantaneu un tabel cu informațiile introduse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice:

• numele companiei (numele complet al antreprenorului),
• locația (adresa de reședință a antreprenorului individual),
• OGRN (OGRNIP) și data atribuirii sale, punctul de control al organizației,
• data incetarii activitatii sau invalidarea inregistrarii - pentru firmele inchise si intreprinzatorii individuali.

Pentru a afla și mai multe despre contraparte, faceți clic pe numele acesteia și primiți un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (USRIP). Extrasul conține informații complete despre înregistrarea de stat, componența fondatorilor, tipurile de activități, datele managerului (IP) etc. Serviciul Federal de Taxe este actualizat zilnic, astfel încât informațiile obținute cu ajutorul său sunt mereu la zi. În plus, este posibil să verificați aici nu numai după TIN, ci și după OGRN, nume sau nume complet. contraparte.

În plus față de serviciul specificat, puteți găsi o contrapartidă prin TIN pe ]]> pagina pentru informații despre organizațiile ]]> care au o datorie fiscală mai mare de 1 mie de ruble sau care nu au transmis rapoarte la Serviciul Fiscal Federal pentru mai mult de un an.

Puteți afla dacă administratorii și fondatorii societății contrapartide sunt administratori și participanți ai altor persoane juridice utilizând codul TIN al persoanei și numele complet al acesteia. ]]> Serviciul de informații despre persoane fizice ]]> de pe site-ul Serviciului Federal de Impozite este actualizat săptămânal.

De asemenea, folosind TIN-ul companiei de pe site-ul fiscal, puteți obține ]]> informații despre persoane ]]> care hotărâre judecătoreascăîndepărtat de la conducere și de la participarea la organizație.